為防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn),讓社會(huì)公眾更加了解反洗錢(qián)知識(shí)，進(jìn)一步營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，近日，山東平安產(chǎn)險(xiǎn)博興支公司根據(jù)人民銀行關(guān)于反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的要求，開(kāi)展了反洗錢(qián)主題宣傳活動(dòng)。

  反洗錢(qián)對(duì)維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)公正和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有重大的意義。洗錢(qián)是嚴(yán)重的犯罪行為。

為落實(shí)各項(xiàng)反洗錢(qián)法律法規(guī)要求，結(jié)合實(shí)際明晰定義，負(fù)責(zé)根據(jù)本機(jī)構(gòu)具體情況建立內(nèi)部客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度。同時(shí)，根據(jù)法律法規(guī)要求細(xì)化規(guī)則，將反洗錢(qián)制度融入到公司核保規(guī)則、變更規(guī)則、理賠規(guī)則等日常營(yíng)運(yùn)規(guī)則中，以便一線操作人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)有更為清晰地把握。